Artículo 122 del Código Penal:
«El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación».
¿Por qué la condena a restituir no es una pena?
La participación a título lucrativo no es un delito. En consecuencia, la respuesta jurídica ante esta conducta no puede considerarse una pena, sino una obligación de naturaleza civil.
La participación a título lucrativo no es un delito.
Quien se ha beneficiado de bienes o efectos de origen delictivo, sin haber intervenido en el delito, debe restituir o resarcir lo recibido gratuitamente (a título lucrativo), en la medida exacta de su provecho.
Más que una sanción, esta figura opera como una medida político-criminal, orientada a evitar que los delitos generen situaciones de enriquecimiento ilícito.
La responsabilidad del partícipe a título lucrativo es:
- Civil, no penal.
- Directa y solidaria con la del autor o partícipe del delito.
- Limitada al valor del beneficio obtenido.
Su fundamento se encuentra en el artículo 1305 del Código Civil, que prohíbe el enriquecimiento injusto:
«Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye delito común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito.
Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido».
Naturaleza civil y prescripción de la acción
La responsabilidad del partícipe a título lucrativo es exclusivamente civil, no penal. Esto implica que la acción para reclamar la restitución o resarcimiento tiene un plazo de prescripción de cinco años, conforme al artículo 1964 del Código Civil.
El cómputo del plazo comienza en el momento en el que puede exigirse el cumplimiento de la obligación. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con base en los artículos 1968.2 y 1969 del Código Civil, desde que el perjudicado tuvo conocimiento de los hechos (STS 522/2023, de 29 de junio). Más concretamente, «el día inicial para el cómputo coincide con el inicio de la causa penal» (STS 227/2015, de 6 de abril).
¿Qué diferencia a la participación a título lucrativo de los delitos de receptación o blanqueo de capitales?
La diferencia esencial está en el elemento subjetivo: el partícipe a título lucrativo desconoce el origen delictivo de los bienes de los que se beneficia. Este elemento distingue esta conducta de figuras penalmente relevantes, como la receptación y el blanqueo de capitales, donde sí existe conocimiento de la procedencia ilícita.
Para que exista receptación, se exige:
- Ánimo de lucro.
- Conocimiento de que los bienes proceden de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico.
- Ausencia de intervención previa como autor o partícipe.
El propio artículo 298.1 del Código Penal establece:
«El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años».
En el blanqueo se castiga a quien, sabiendo el origen ilícito de los bienes, los adquiere, posee, utiliza, convierte o transmite. Incluso puede cometerse de forma imprudente.
El artículo 301 del Código Penal señala:
«1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos […]».
Además, como advertía antes, en su tercer apartado se establece expresamente el tipo imprudente:
«Si los hechos se realizasen por imprudencia grave […]».
Elementos esenciales de la participación a título lucrativo
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS 142/2023, de 5 de febrero; 362/2003, de 14 de marzo; 201/2023, de 22 de marzo; 227/2015, de 6 de abril; 433/2015, de 2 de julio; 287/2014, de 8 de abril; 507/2020, de 14 de octubre) ha delimitado los requisitos necesarios para apreciar la responsabilidad civil del partícipe a título lucrativo prevista en el artículo 122 del Código Penal:
La participación a título lucrativo requiere el aprovechamiento de los efectos de un delito, el desconocimiento absoluto del origen delictivo, la ausencia de intervención en el crimen y la recepción gratuita de los bienes.
- Aprovechamiento de los efectos de un delito. Debe acreditarse que una persona física o jurídica se ha beneficiado de los efectos de un delito.
- Desconocimiento absoluto del origen delictivo. Es el elemento clave que distingue esta figura de los delitos de receptación o blanqueo de capitales. En el caso de las personas jurídicas, surge un debate interesante: ¿cuándo puede afirmarse que existe conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes? Dado que una persona jurídica es una ficción legal que actúa a través de personas físicas, algunos autores sostienen que, para superar las dificultades probatorias, debe presumirse dicho conocimiento cuando la entidad no sea penalmente responsable conforme a los artículos 31 bis y siguientes del Código Penal.
- Ausencia de intervención en el delito. El beneficiario no puede haber actuado como autor ni como partícipe en la infracción penal. De lo contrario, su responsabilidad se desplazaría al ámbito penal.
- Recepción gratuita de los bienes (título lucrativo). Los bienes o efectos deben haberse recibido sin contraprestación alguna. Si existió pago u otra forma de compensación, no cabe aplicar el artículo 122 del Código Penal.
Algunos ejemplos prácticos de partícipes a título lucrativo
La condena se limita exclusivamente a la restitución del provecho obtenido.
La jurisprudencia reciente muestra cómo la participación a título lucrativo, regulada en el artículo 122 del Código Penal, se aplica a situaciones diversas, tanto a personas físicas como jurídicas. Han sido condenados como partícipes a título lucrativo:
- Cónyuges, hijos o familiares de los autores de los delitos. Por ejemplo, en casos de malversación de patrimonio público, encontramos las SSAP Sevilla 6/2024, de 2 de mayo; o Sevilla 68/2024, de 20 de febrero.
- Formaciones políticas que recibieron fondos procedentes de delitos, como el Partido Popular, Uniò Democràtica de Catalunya y Convergència Democràtica de Catalunya, en las respectivas SAN 20/2018, de 17 de mayo, SAP Barcelona 53/2013, de 21 de enero y SAP Barcelona de 29 de diciembre de 2017.
En todos estos supuestos, la condena se limita exclusivamente a la restitución del provecho obtenido, sin implicar declaración de culpabilidad alguna por el delito del que derivó.
¿Cabe la condena en costas del partícipe a título lucrativo?
Por regla general, el partícipe a título lucrativo no debe ser condenado en costas, ya que su intervención en el proceso no es voluntaria, sino forzosa.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la STS 468/2014, de 10 de junio, matizó esta regla. Se admite la imposición de costas cuando:
- Existe condena por conformidad en relación con la responsabilidad penal.
- El juicio se celebra únicamente respecto de la responsabilidad civil.
Conclusión
La participación a título lucrativo no convierte a nadie en delincuente. Es una medida político criminal que asegura que nadie se enriquezca con bienes derivados de un delito, aunque desconociera su origen ilícito.
El artículo 122 del Código Penal obliga al partícipe a título lucrativo a restituir o resarcir lo recibido, respondiendo de forma solidaria con los responsables del delito y solo por el valor del beneficio obtenido.
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Referencias:
- Del Carpio Delgado, J. del. (2017). Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP: una primera aproximación. Revista penal, 39, 31-49.
- León Alapont, J. (2018). La responsabilidad civil del Partido Popular como partícipe a título lucrativo: A propósito de la SAN 20/2018, de 17 de mayo. Diario La Ley, 9229, 1.
- Magro Servet, V. (2024). Casuística práctica del partícipe a título lucrativo en el proceso penal. La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 170, 11.
- Quintero Olivares, G. (2010). Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 12, 21.
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